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公司管理

1.关于控股股东取上市公司:本公司控股股东行为规范,没有逾越股东权限间接或直接干涉干与本公司的决议计划及生产经营运动,没有损伤 本公司及其它股东好处。本公司控股股东取本公司正在职员、资产、财政、机构和业务等方面互相自力。本公司董事会、监事会及其 它内部机构自力运作。

2.关于董事取董事会:本公司严厉根据《公司章程》划定的顺序选聘董事,董事会的人数和职员组成相符法律、法例和《公司章程》的划定; 《公司章程》对董事会议事规则做了明白,并制订有《董事会多元化政策》。停止 2017 年 12 月 31 日,本公司董事会共有 11 名董 事构成(露 1 名女性),个中 4 名自力非实行董事离别为管帐、法律和计谋范畴的专业人士,相符《上市公司管理原则》的要求和 本集团生长的需求。本公司董事会下设计谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬取审核委员会,并制订有各专业委员会的权柄 局限和实施细则。

3.关于监事取监事会:本公司严厉根据《公司章程》划定的顺序选聘监事,监事会的人数和职员组成相符法律、法例和《公司章程》 的划定;本公司监事会可以或许自力、有效地利用对董事、高级管理人员的监视和搜检权。监事会活期召开会议,并凭据需求实时召开 暂时会议;《公司章程》中划定有监事会议事规则。

4.关于绩效评价取鼓励束缚机制:本公司主动竖立高级管理人员的绩效评价尺度和顺序,并凭据实行状况合时做响应的订正、完美。 停止讲演期末,本公司实行的两期限制性 A 股股票鼓励企图离别知足响应的解锁前提,已离别解锁。同时,进一步完美初级管理人 员及要害职员的激励机制,增进本集团临时稳固生长。

5.关于好处相干者:本公司可以或许充裕尊敬股东、员工、客户取消费者、供应商、社区等好处相干者的正当权益,并取他们主动协作, 多渠道充裕相同,配合推动本公司连续、康健天生长。

6.关于信息表露:本公司严厉根据法律、法例、中国证监会《信息表露管理办法》、上证所《上市公司信息表露事件管理制度指引》、 上证所《上市公司信息表露暂缓取宽免业务指引》、《公司章程》、本公司《信息表露轨制》和《信息表露暂缓取宽免业务管理制度》的划定,充裕推行上市公司表露信息任务;同时,本公司制订有《内部信息报送及运用管理制度》、《内情信息知情人管理 轨制》和《年报信息表露严重过失义务追查轨制》,并予以实在实行,确保信息表露的实时、平正、实在、正确和完好。除法定披 露信息中,本公司借活期背民众公布内部掌握自我评价讲演、企业社会义务讲演,并聘任专业机构出具审计 / 考核看法,充裕展现 本集团通明、范例的运营状况。本公司注意取投资者的相同取交换,并制定有《投资者干系管理办法》等相干轨制,确保投资者平正、实时天获得本公司公然信息。

优越的公司管理是企业发展的基石和保障,本公司将连续稳固并进一步进步公司管理程度,提拔企业竞争力,从而以更好的运营功绩回报宽大投资者。